Por acuerdo del Consejo de Administración del 25 de mayo de 2020 de “Explotaciones de Consultas y Despachos SA” y debido a la situación actual de estado de alarma provocado por el COVID-19, se procede a la modificación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de septiembre de 2020, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 24 de septiembre de 2020, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, este año debido al COVID-19  se celebrará en la c/ Mariano Lagasca nº 23 (Agrupación Artística Aragonesa), para poder cumplir la normativa vigente, con el orden del día que estaba ya previamente publicado en el BORME núm. C-2020-1130 de fecha 23 de marzo de 2.020 y en la WEB de EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS S.A. el día 25 de marzo de 2.020.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

II. Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Explotaciones de Consultas y Despachos SA’, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de junio de 2020, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 11 de junio de 2020, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo. – Lectura y Aprobación, si procede. de la Gestión Social del 2019.

Tercero. – Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Cuarto. – Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto. – Retribución del Consejo de Administración.

Sexto. – Ruego y preguntas.

Séptimo. – Lectura del Acta y aprobación si procede.

Octavo. – Nombramiento de Censores del Acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del Día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Esta convocatoria se hizo con los plazos de tiempo legales, en el BORME núm. C-2020-1130 de fecha 23 de marzo de 2.020 y en la WEB de EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS S.A. el día 25 de marzo de 2.020.

D. Javier Zay Peris. – presidente del Consejo de Administración