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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Explotaciones de Consultas y Despachos SA’, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de junio de 2019, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 20 de junio de 2019, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo. – Lectura y Aprobación, si procede. de la Gestión Social del 2018.

Tercero. – Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Cuarto. – Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto. – Retribución del Consejo de Administración.

Sexto. –  Ruego y preguntas.  

Séptimo. – Lectura del Acta y aprobación si procede.

Octavo. – Nombramiento de Censores del Acta.

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del Día de la Junta y pedir entrega o envio gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Esta convocatoria se hizo con los plazos de tiempo legales, en el BORME núm. C-2019-1643 de fecha 11 de abril de 2.019 y en la WEB de EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS S.A. el día 22 de abril de 2.019.

 Javier Zay Peris. – presidente del Consejo de Administración.