El Consejo de Administración de EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 3 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, que tendrá lugar en la Vía Hispanidad nº 37, de Zaragoza, o en segunda convocatoria el día 4 de mayo del 2022, a la misma hora y en el mismo lugar -atendiendo a la normativa COVID que esté vigor en la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria, se contempla la posibilidad de celebrar la Junta de forma no presencial, mediante videoconferencia-, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1).- Información sobre adquisición de acciones.

2).- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración, con distribución de cargos del nuevo Consejo Administración con facultades para revocación de poderes de la sociedad existentes con anterioridad al nuevo Consejo y otorgamiento de nuevos poderes.

3).- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos.

4).- Ruegos y preguntas.

5).- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A todo accionista de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponde el derecho de:

 (a) hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes y

(b) a partir de la presente convocatoria, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, a 31 de marzo del año 2022.

Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración

Francisco-Javier Pardo Berdun